Заключение досудебных соглашений о сотрудничестве по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют, — распространенная практика в последние годы[351].

Содействие обвиняемого необходимо для решения следующих специальных задач, стоящих перед стороной обвинения в ходе предварительного расследования по делам анализируемой категории:

— установление самого факта совершения преступлений с использованием криптовалют, в том числе ранее неизвестных правоохранительным органам;

— установление криптоадресов, которые использовались для совершения преступлений;

— установление криптобирж и обменников, используемых в рамках преступной деятельности;

— установление открытых и приватных ключей, seed-фразы к криптокошелькам;

— получение паролей для доступа к электронным устройствам фигурантов[352];

— установление фактов и механизма конвертации криптовалюты к фиатные средства;

— реализация действий, направленных на арест и конфискацию криптовалюты, возврат криптовалюты, полученной преступным путем.

В России криптобиржи и обменники пока не отнесены к субъектам ПОД/ФТ, не обязаны проводить верификацию клиентов, предоставлять информацию о них уполномоченным органам и фактически пока работают вне поля правового регулирования. Нередко установление даже самого факта совершения преступлений с использованием криптовалюты на практике становится возможным только благодаря сотрудничеству привлеченного к уголовной ответственности.

С учетом децентрализованности блокчейна получение сведений о владельце криптокошелька, арест, блокировка (замораживание) криптовалюты, связанной с совершением преступления, возможен лишь двумя способами:

1) предоставление информации владельцем криптокошелька (прежде всего, подозреваемым/обвиняемым в совершении преступления;

2) взаимодействие с провайдером услуг виртуальных активов.

Закон не запрещает заключать досудебное соглашение о сотрудничестве одновременно с несколькими обвиняемыми в рамках одного уголовного дела в форме предварительного следствия[353], что дает возможность получить больше информации в целях изъятия, ареста и конфискации криптовалюты и фиатных средств, конвертированных из нее, в рамках уголовного судопроизводства.

При заключении стороной обвинения соглашения с подозреваемым/обвиняемым в его тексте, помимо прочего отражается обязанность привлеченного к уголовной ответственности сообщить в ходе следствия[354]:

— известные ему факты использования при совершении преступления виртуальных активов в любой форме: для совершения преступления, конспирации преступной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; оплаты услуг соучастников преступления, приобретения орудий и средств его совершения; о транзакциях и хранении преступных активов в криптовалюте;

— информацию о ПУВА, на площадках которых совершались транзакции;

— вид и размер виртуальных активов, используемых в преступной деятельности;

— сведения о криптокошельках и криптоадресах, используемых участниками преступной деятельности;

— об электронных устройствах, на которых могут содержаться электронные следы совершения преступления с использованием криптовалют;

— местонахождении аппаратных, бумажных и дескопных криптокошельков, способствовать их выемке в целях уголовного судопроизводства;

— сведения об открытых и приватных ключах от криптокошелька, местах их хранения;

— сведения о лицах, имеющих доступ к открытым и приватным ключам от криптокошелька, а также возможность распорядиться криптовалютой, добытой преступным путем или предназначающейся для совершения преступлений, их местонахождение;

— факты и механизм конвертации виртуальных активов в фиатные средства;

— сведения о движении фиатных средств по счету на конкретные транзакции, которые являлись результатом конвертации криптовалюты;

— все известные сведения, направленные на установление, арест и конфискацию криптовалюты, добытой преступным путем и/или предназначающейся для совершения преступлений.

Кроме того, на практике в текстах соглашений также отражаются следующие обязанности подозреваемого/обвиняемого:

— предоставить доступ к электронным устройствам, с помощью которых совершались транзакции;

— не допускать разглашения информации о планируемых и проводимых ОРМ / следственных действиях в целях исключения фактов утраты криптовалют путем распоряжения ими соучастниками преступления;

— разъяснить в ходе осмотра информацию об отслеживании криптовалютных транзакций, сведения о конкретных операциях, их назначении и получателях;

— в ходе осмотра сведений, полученных из ПУВА, указать на преступные транзакции, а также иную конкретную информацию об использовании виртуальных активов в преступных целях;

— способствовать реализации мероприятий по установлению, замораживанию (блокированию), аресту и конфискации криптовалюты;

— при необходимости принять участие в следственных действиях по конвертации криптовалюты в фиатные деньги, их переводу на банковский счет в целях его дальнейшего ареста и конфискации в соответствии с законом.

В ряде случаев соучастники преступлений, разоблаченные субъектом досудебного соглашения о сотрудничестве, оспаривали законность заключения соглашения, ссылаясь на то, что оно заключено лишь потому, что соучастник предоставил доступ к криптокошелькам[355].

В рамках исполнения условий досудебного соглашения обвиняемый может быть привлечен к следственным действиям, связанным с осмотром электронных устройств, сервисов отслеживания криптовалютных транзакций, установлению стоимости криптовалюты на день совершения преступления и т. д.