Список Игнатьева – это практичеки мошенническая схема Межпромбанка, возглавляемого ныне опальным банкиром Пугачевым, у которого в 2010 году была отозвана лицензия в связи с тем, что он активно занимался выводом средств. Вклады населения собирала его дочерняя структура «Межпромбанк плюс» и Петрофф-банк (лицензия отозвана в 2010 году, а в 2012 году на собственников заведено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства).
Петрофф-банк разметил тогда в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich депозиты на 50 млн долл. и открыл счет на более чем 600 млн руб., чем гарантировал возвратность кредита, выданного швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов Петрофф-банка. Такие услуги представляют европейские банки, специализирующиеся на private banking, из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна. Основное ограничение – это сумма депозита до десятков миллионов долларов.
Подобные схемы могут незаконно использоваться российскими банками – это красивая и «Белая» схема, в отличие от поддельных выписок о наличии депозита в зарубежном банке, у которого может не быть банковской лицензии (так работал Межпромбанк, за что теперь расплачивается банкир Пугачев).
Уходящий с поста председателя Центрального банка России Игнатьев предположил, что ежегодно выводимые из страны десятки миллиардов долларов могут быть платой за наркотики, откатами за крупные госконтракты или взятками чиновникам, и намекнул, что большие суммы денег выводятся фирмами, контролируемыми одной хорошо организованной группой лиц. Некоторые СМИ (Газета. Ру, и «Коммерсант» 21.03.2013) намекали, что след ведет вверх. Росфинмониторинг такую информацию не давал, но из Академии экономической безопасности МВД часть информации со схемами, названиями фирм, именами отправителей и получателей миллиардов и номерами их счетов просочилась в СМИ. Это был «прокол», сравнимый со скандалом во время расследования дела «Трех китов».
Министр МВД Нургалиев вскоре ушел в отставку. Мелких причин для увольнения было немало – провал реформы превращения милиции в полицию, когда на новую форму были потрачены сотни миллионов, но преступность и коррупция только возросли. Достаточно сказать, что вскоре был арестован, как организатор шайки воров, его личный водитель прапорщик Ковалев. Председатель ЦБ Игнатьев превратился в советника ЦБ. Явки и пароли остались «засекреченными».
Совершенно очевидно, что роль российских спецслужб в процессе вывода из страны миллиардов с списках Щекочихина и Игнатьева была явно и сознательно преувеличена. ФСБ, как ранее КГБ, действительно была и остается в стране главной и самой могущественной силой. И слава Богу. Но, как и в СССР, спецслужбы никогда не могли иметь власти над финансами и бизнесом. У них нет реально на это ни сил, ни полномочий.